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13 de septiembre de 2017
BLOQUEAN CUENTAS Y PUNTOS DE VENTA UTILIZADOS PARA AVANCES ILÍCITOS DE EFECTIVO
Tal como lo acordó el Ejecutivo en el Plan de Defensa del Cono Monetario, han sido bloqueadas 65 cuentas bancarias y suspendidas 150 puntos de ventas que eran utilizados para la realización de avances ilícitos de efectivo, indicó este martes el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol.
 
Fuente: GLOBOVISIÓN
 
Denunció que las cuentas bancarias se empleaban para la práctica de avances de efectivo desde estados fronterizos, mientras que los puntos de venta, utilizados con el mismo fin, pertenecen a 4 entidades bancarias.
 
Explicó que se investigan 400 casos de irregularidades en el uso de puntos de venta y cuentas bancarias.
 
Para sancionar este tipo de delitos, Reverol señaló que aplicarán el artículo 36 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual se encarga de penalizar a directivos o empleados que contribuyan a la comisión del delito de legitimación de capitales, de tres a seis años de cárcel.
 
Afirmó que además del Plan de supervisión de entidades bancarias, "se evaluó el servicio relacionado con adultos mayores y pensionados",  información que dio a conocer a través de Twitter.
 
 
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